| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 28.04.2011 |
| 93.2000000 |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
12. Вiдкликання Правлiння Товариства.
13. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
14. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
Прийняте рiшення:
Обрати:
"Лiчильну комiсiю у складi:
1. Тинда Тетяна Олександрiвна - голова лiчильної комiсiї
2. Круть Лiдiя Андрiївна - член лiчильної комiсiї
3. Садовська Наталiя Олександрiвна - член лiчильної комiсiї
Головою зборiв: Озерова Євгенiя Вiкторовича
Секретарем зборiв: Мазура Олександра Миколайовича
Затвердити наступний регламент зборiв:
Доповiдь - 20 хв.
Обговорення - 10 хв.
Виступи - 5 хв."
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
Прийняте рiшення:
"Звiт Правлiння ЗАТ "Украгровибухпром" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
Прийняте рiшення
"Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк прийняти до вiдома".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
Прийняте рiшення
"Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2010р. та баланс ЗАТ "Украгровибухпром" станом на 31.12.2010 року затвердити".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
5.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
Прийняте рiшення
"Здiйснити часткове покриття збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 711 тис. грн., отриманих у 2010р. за рахунок нерозподiленого прибутку у сумi 330 тис.грн., отриманого за пiдсумками минулих рокiв".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
1. Змiнити тип Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ";
2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язанi iз змiною типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ";
2. Делегувати головi зборiв Озерову Євгенiю Вiкторовичу право пiдпису Статуту ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р.
3. Доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
Результати голосування (бюлетень8):
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . .. . . . . . . . . - Голосiв -
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . .. . . . . - Голосiв -
Прийняте рiшення.
"Положення про Загальнi збори ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" не затверджувати".
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
Результати голосування (бюлетень 9):
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . - Голосiв -
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . - Голосiв -
Прийняте рiшення
"Положення про Виконавчий орган ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" не затверджувати".
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Результати голосування (бюлетень 10):
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . - Голосiв -
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . .. . . . . . . . . . . . . - Голосiв -
Прийняте рiшення
"Положення про Наглядову раду ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" не затверджувати".
11. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
Результати голосування (бюлетень 11):
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Голосiв -
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3654995 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Голосiв -
Прийняте рiшення
"Положення про Ревiзора ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" не затверджувати".
12. Вiдкликання Правлiння Товариства.
Прийняте рiшення
"Вiдкликати Правлiння Товариства у повному складi, а саме:
Голову правлiння - Озерова Євгенiя Вiкторовича
Членiв правлiння: - Мазура Олександра Миколайовича
- Каламацького Анатолiя Дмитровича
- Слащеву Марiю Федорiвну
- Ярового Андрiя Андрiйовича
- Горового Миколу Iвановича
- Пiдгурського Анатолiя Володимировича"
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
13. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства,
затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
Прийняте рiшення
"Вiдкликати Наглядову раду Товариства у повному складi, а саме:
ГоловуНаглядової ради - Кайдаша Юрiя Анатолiйовича
Членiв Наглядової ради: - Бахмач Наталiю Володимирiвну
- Закрите акцiонерне товариство "Кiровоградгранiт"
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гранекс"
- Шевченко Вiктор Васильович".
"Обрати наступний склад Наглядової ради ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
Кайдаш Юрiй Анатолiйович - член Наглядової ради
Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградгранiт"- член Наглядової ради
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Радiй"- член Наглядової ради".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято кумулятивним голосуванням.
Прийняте рiшення
"1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi;
2. Уповноважити Голову зборiв Озерова Євгенiя Вiкторовича пiдписати цивiльно-трудовi договори з членами Наглядової ради".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
14. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення
"Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi, а саме:
Голову Ревiзiйної комiсiї - Гонованову Олену Анатолiївну
Членiв Ревiзiйної комiсiї: - Куйду Наталiю Олександрiвну
- Ковальову Оксану Миколаївну".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
"Обрати Ревiзором ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" Куйду Наталiю Олександрiвну на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, що пiдписується з Ревiзором вiд iменi Товариства Головою Зборiв".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято кумулятивним голосуванням. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: