| |
Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2012 |
| Кворум зборів** |
92.26 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства Пропозицiй щодо внесення питань до порядку денного вiд iнших акцiонерiв не надходило. Позачергових зборiв не було. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: Обрати: "1). Обрати Головою зборiв - Мазура Олександра Миколайовича Секретарем зборiв - Слащеву Марiю Федорiвну 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Тинда Тетяна Олександрiвна Член лiчильної комiсiї - Круть Лiдiя Андрiївна Член лiчильної комiсiї - Садовська Наталiя Олександрiвна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: Прийняте рiшення: "Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення "Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" про роботу за 2011 рiк прийняти до вiдома". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення Прийняте рiшення "Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" станом на 31.12.2011 року затвердити". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення "1) В зв'язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 381,0 тис.грн., отриманий ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 64,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у минулих перiодах; 2) Зважаючи на вiдсутнiсть у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу) - покриття залишку непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах у сумi 317,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення Прийняте рiшення "Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 7,0 млн.грн., якi будуть пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов'язанi з виконанням контрактних зобов'язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi Директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 26.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: