| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
92.52 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства Пропозицiй щодо внесення питань до порядку денного вiд iнших акцiонерiв не надходило. Позачергових зборiв не було. Прийнятi рiшення. 1. «1). Обрати Головою зборiв – Мазура Олександра Миколайовича; Секретарем зборiв– Слащеву Марiю Федорiвну; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсi – Тинда Тетяна Олександрiвна; Член лiчильної комiсiї – Круть Лiдiя Андрiївна; Член лiчильної комiсiї – Садовська Наталiя Олександрiвна; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3627810 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 3627810 Г олосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 2. «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3627810 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 3627810 Г олосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за звiтнiй перiод прийняти до вiдома». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3627810 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 3627810 Г олосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одголосно. 4. «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2012 року затвердити». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3627810 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 3627810 Г олосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 5. «1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 317,0 тис.грн., отриманi ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 1126,0 тис. грн. направити на збiльшення непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у минулих перiодах; 2) Зважаючи на вiдсутнiсть у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу) - покриття залишку непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах (в т.ч. за 2012 рiк) у сумi 1443,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3627810 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 3627810 Г олосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 6. «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 9 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 7 млн.грн.; -з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства– у розмiрi до 2 млн.грн. ,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3627810 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 3627810 Г олосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. Позачерговi загальнi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: