| |
Дата розміщення: 17.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2014 |
| Кворум зборів** |
92.26 |
| Опис |
Ппорядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Мазура О. М., Секретарем зборiв – Круть Л. А.; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Тинда Т. О., Члени лiчильної комiсiї – Шпильова Л. I., Садовська Н. О.; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2013 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 1443,0 тис.грн., - отриманий ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi у сумi 83,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у минулих перiодах;
2) Зважаючи на вiдсутнiсть у Товариства iнших джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу) - покриття залишку непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах у сумi 1360,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 9 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: - з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 7 млн.грн.; з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства– у розмiрi до 2 млн.грн. ,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням iз Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними». 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: 1)«В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.9.8.1. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:– припинити повноваження членiв Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Кайдаш Юрiй Анатолiйович; Члена Наглядової ради: - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КIРОВОГРАДГРАНIТ”; Члена Наглядової ради: - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ”РАДIЙ”». 2) «Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Кайдаш Юрiй Анатолiйович – член Наглядової ради; ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КIРОВОГРАДГРАНIТ” – член Наглядової ради; ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ”РАДIЙ” – член Наглядової ради». 3) «Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ». 8. Припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте РIШЕННЯ: 1) «В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.11.2. Статуту Товариства обирається Ревiзор Товариства: – припинити повноваження Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Куйди Наталiї Олександрiвни». 2) «Обрати Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» на термiн згiдно Статуту Товариства Куйду Наталiю Олександрiвну на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, на пiдписання якого з Ревiзором вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: