| |
Дата розміщення: 13.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати Головою зборiв – Мазура О.М., Секретарем зборiв – Круть Л.А. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Тинда Т.О., Член: Шпильова Л.I., Садовська Н.О. 2.1. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора Товариства прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «1. В зв’язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах та зважаючи на вiдсутнiсть у Товариства джерел покриття збиткiв, - збитки ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2. Покриття загального залишку непокритих збиткiв ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах». 6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула чинностi 01 травня 2016 року; 2. Уповноважити голову Загальних зборiв Мазура Олександра Миколайовича пiдписати Статут ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017р.». 7. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, затвердити Положення про Загальнi збори ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» та Положення про Наглядову раду ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ». 8. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - з 10 квiтня 2017 року припинити повноваження Ревiзора ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Куйди Н.О.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: