| |
Дата розміщення: 13.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Ппорядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Мазура О.М.Секретарем зборiв – Круть Л.А. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Тинда Т.О. Члени лiчильної комiсiї Шпильова Л.I. ,Садовська Н.О. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2014 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 1360,0 тис.грн., - отриманий ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у сумi 127,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у минулих перiодах; 2) Зважаючи на вiдсутнiсть у Товариства iнших джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу) - покриття залишку непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах у сумi 1233,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини , якi будуть пов’язанi в т.ч.: з виробничою дiяльнiстю Товариства; з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням iз Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: