| |
Дата розміщення: 06.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Обрати Головою зборiв – Мазура О. М., Секретарем зборiв – Круть Л.А., 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Тинда Т.О., Члени– Шпильова Л.I., Садовська Н.О. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2015 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах та зважаючи на вiдсутнiсть у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу та iн..), - збитки ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2) Покриття загального залишку непокритих збиткiв ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах».6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 14 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.:-з виробничою дiяльнiстю Товариства – у розмiрi до 11 млн.грн.;-з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства– у розмiрi до 3 млн.грн.,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням iз Наглядовою радою ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ». 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з вимогами ст. 53 Закону України „Про акцiонернi товариства” в редакцiї, яка набирає чинностi з 01.05.2016р., та яка передбачає, що членом Наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа:– з 19.04.2016р. достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради-Кайдаш Ю.А. Членiв Наглядової ради:ПАТ„КIРОВОГРАДГРАНIТ”, ПАТ „НВП ”РАДIЙ”».«Обрати з 19.04.2016р. Наглядову раду ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» на термiн дiї повноважень 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме:Кайдаш Ю.А., Кожин О.А., Степаненко В.О. – члени Наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ«УКРАГРОВИБУХПРОМ» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства».8. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв.Прийняте РIШЕННЯ:«Встановити, що: 1) Для засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi виготовляється спецiальний прямокутний штамп, який має наступнi реквiзити: найменування Товариства; Назву штампу «ДЛЯ ЗАСВIДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНIВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА»; надпис «Голова Реєстрацiйної комiсiї», бiля якого передбачається мiсце для особистого внесення головою реєстрацiйної комiсiї свого прiзвища та iм’я i по-батьковi (скорочено), а також мiсце для особистого пiдпису; надпис «Дата реєстрацiї:», бiля якого передбачається мiсце, для особистого внесення головою реєстрацiйної комiсiї дати фактичної реєстрацiї акцiонера.2) При здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в Загальних зборах, реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня вiдбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї ставить особистий пiдпис, прописує свої прiзвище та iм’я i по-батьковi (скорочено) та дату реєстрацiї акцiонера».Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: